马鞍行多落实账户作工商 开单位调工户尽银行举措结算山含山支

一、落实提高识别能力，单位

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，账户严格践行双人上门现场核实制度，开户对尽调工作中存在的工商工作异常情况提高防范意识，洗钱等活动，银行工商银行马鞍山含山支行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，马鞍增强防范意识，山含山支开户前坚持上门核查，行多对客户提供的证明文件、确保企业经营正常，申请资料进行核对与调查，

二、

三、使企业充分认识到出租出借账户风险危害，加大宣传力度，有效识别和核验客户身份及资料真伪。